CETRARO (Cs) Sequestrati beni per 5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Cetraro e Paola al gestore della casa di cura Tricarico di Belvedere Marittimo. L’uomo è accusato di aver omesso il versamento delle ritenute alla fonte per gli emolumenti erogati dal 2008 al 2010. Sotto sequestro abitazioni, terreni, fabbricati rurali, aree edificabili e immobili tra Roma e il cosentino, oltre ai conti corrrenti bancari. L’evasore, denunciato, è in attesa di processo.
Archivi tag: evasione fiscale
Scoperta evasione per un milione e 600mila euro
CATANZARO – La Guardia di Finanza di Crotone ha fatto emergere un’evasione per un milione e 600 mila perpetrata da un’azienda attiva nel campo immobiliare. Dalle indagini è emersa l’omissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009. La società, con sede a Crotone, nel 2009 ha effettuato la cessione di un capannone ad altra società di capitali con sede in Emilia Romagna.
Vibo: Gdf sequestra beni per 2,5 mln a imprenditore
VIBO VALENTIA – “Lapis Niger”: si tratta del nome assegnato all’ operazione già avviata dalle fiamme gialle nel 2013, a conclusione della quale erano state accertate violazioni sia di carattere amministrativo che penale e che ha condotto il Tribunale di Vibo Valentia ad emettere un sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore locale che opera nel campo dell’edilizia. A carico dell’uomo sarebbe stata accertata un’evasione fiscale dell’imprenditore pari a oltre 2,5 milioni di euro.
Il rappresentante legale della società, nonché detentore di parte della contabilità, era stato già segnalato dalle autorità giudiziarie per aver omesso le dichiarazione dei redditi.
Le Fiamme Gialle vibonesi hanno quindi sequestrato beni immobili, conti correnti, e disponibilita’ finanziarie per l’importo di 2.556.113 euro.
Evasione fiscale scoperta nel crotonese
CROTONE – Ammonta a circa 8 milioni di euro l’evasione fiscale scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Crotone in seguito a una verifica fiscale a carico di una società di capitali con sede a Isola Capo Rizzuto.
Si tratta di ricavi non dichiarati tra il 2008 ed il 2012, emersi grazie ad un’approfondita analisi di rischio condotta da un’unità integrata, costituita dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.
In particolare, nel periodo oggetto di verifica, la società, pur avendo stipulato oltre trenta negozi giuridici per la compravendita di immobili, non aveva presentato alcuna dichiarazione, occultando i corrispettivi incassati. In assenza di documentazione contabile, i militari hanno ricostruito il giro d’affari aziendale facendo ricorso alle indagini finanziarie che, attraverso l’esame dei conti correnti bancari e postali, ha evidenziato la presenza di ulteriori operazioni non dichiarate.
Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone e alla magistratura è stata fatta richiesta di adozione della misura cautelare del sequestro preventivo.
Evasione fiscale. La Gdf sequestra beni per 10 milioni di euro ad un’azienda
SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA) – Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cosenza ad una azienda di San Marco Argentano. Il sequestro è stato disposto dal giudice di Paola che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica. Per evadere le imposte, pari a 7,5 milioni di euro, sono state trasferite tutte le attività ad una nuova società in un Paese a fiscalità agevolata. Sono stati sequestrati due capannoni, macchinari, e immobili.
Sequestro di beni per evasione Iva
COSENZA – Beni mobili e immobili per 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad un noto imprenditore di Cosenza proprietario di società del settore dell’abbigliamento.
La società che ha punti vendita anche in altre città italiane, secondo quanto emerso, avrebbe omesso, negli anni 2009 e 2010, di dichiarare introiti milionari evadendo l’Iva per 1,5 milioni.
Per evitare responsabilità penali la società era intestata ad un ultraottantenne.
Controlli per frode su società in liquidazione
CROTONE – I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Crotone hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società attualmente in liquidazione, recuperando materia imponibile per oltre 3 milioni di euro.
I tre componenti del consiglio d’amministrazione sono stati segnalati alla Procura per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Dal controllo è emerso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per l’acquisto di beni strumentali.
Denunciati per evasione fiscale
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – La Guardia di finanza di Crotone ha denunciato per evasione a Isola Capo Rizzuto il titolare e l’amministratore rispettivamente di una ditta individuale e di una società di capitali del settore della ristorazione.
Dagli accertamenti è emerso che per l’anno 2007 la ditta non ha dichiarato ricavi per 785 mila euro per servizi mensa a scuole e società calcio, mentre la società di capitali ha evaso ricavi per 420 mila euro.
Evasione fiscale da parte di falso dentista
COSENZA – Al termine di un’attività ispettiva condotta nei confronti di un falso dentista denunciato nel febbraio scorso per esercizio abusivo della professione, i finanzieri della Compagnia di Cosenza hanno recuperato a tassazione 700 mila euro di base imponibile e 90 mila di Iva. La notevole entità del patrimonio dell’uomo e l’alto tenore di vita, che non aveva giustificazione visto che l’uomo non aveva mai dichiarato compensi, sarebbero spiegati, secondo gli investigatori, dai proventi illeciti.
Gdf: 4 imprese evadono il Fisco, 8 persone denunciate
VIBO VALENTIA – La Guardia di Finanza di Vibo ha denunciato 8 persone per omessa denuncia di redditi per 42 milioni. Quattro imprese edili, una delle quali ha ottenuto un sub-appalto nei lavori per le Olimpiadi invernali di Torino, hanno evaso 5 milioni di Iva e riportato fatture per operazioni inesistenti per un milione emesse da soggetti vicini alla criminalità visto che una delle società è gravata da informativa interdittiva. Avviate le procedure per il sequestro di 10 mln.